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Artículos: "sanciones"

Mergers & Acquisitions
España

30/06/2022

Medidas restrictivas que afectan a las operaciones de M&A: aspectos financieros

Analizamos en esta tercera nota las sanciones de carácter financiero que las instituciones comunitarias han dictado contra la Federación Rusa como respuesta a la invasión militar de Ucrania. Como h...

Mergers & Acquisitions
España

31/05/2022

Medidas restrictivas que afectan a las operaciones de M&A: medidas impuestas y recomendaciones

Según se indicó en nuestra nota anterior, la Unión europea ha establecido una serie de medidas restrictivas motivadas por la agresión militar contra Ucrania. El quinto paquete de medidas se publicó el...

Mergers & Acquisitions
España

29/04/2022

Medidas restrictivas que afectan a las operaciones de M&A: ámbito territorial y destinatarios

Como han hecho diversos Estados y organismos Internacionales, la Unión Europea ha adoptado varios paquetes de medidas restrictivas contra la Federación de Rusia y contra la República de Bielorrusia, m...

Derecho procesal
Alemania

31/03/2022

Litigios en el ámbito del derecho mercantil como consecuencia de las sanciones a Rusia

La UE ha impuesto sanciones a Rusia como consecuencia de la guerra de agresión contra Ucrania. Esto tendrá consecuencias sobre los contratos con las empresas rusas. En las siguientes líneas respondere...

Derecho de sociedades
Alemania

24/11/2021

Alemania: Nueva regulación del Registro de Transparencia. Posibles sanciones.

La nueva regulación de la Ley de Blanqueo de Capitales (GWG), establece para empresas domiciliadas en Alemania la obligación de designar a los “beneficiarios efectivos” en el Registro de Transparencia...

Mergers & Acquisitions
Alemania

29/10/2021

Protección de datos – Estructuración de las transacciones y due diligence

Hasta la fecha se ha tratado el ámbito de la protección de datos en el marco de la adquisición de empresas más bien como un tema marginal. Con la entrada en vigor del Reglamento General de Protección ...

Impuestos directos
España

31/01/2019

Derecho de la Unión Europea y las sanciones del modelo 720

En enero de 2019 se abre el plazo para presentar la declaración informativa sobre bienes y derechos situados en el extranjero, modelo 720, de 2018. Cabe reflexionar sobre la situación en que se encuen...

Impuestos directos
España

30/11/2018

Aclaración del TS sobre las sanciones por la documentación en las operaciones vinculadas

Como es conocido, los contribuyentes del IS tienen con carácter general la obligación de documentar estas operaciones, cuando superen los 250.000 euros anuales por entidad vinculada o 100.000 euros en...

Derecho de la competencia
Alemania

31/10/2018

Anteproyecto de Ley contra prácticas abusivas en reclamaciones insignificantes

El Ministerio Federal de Justicia y Protección del Consumidor alemán ha presentado un anteproyecto de ley que prevé frenar el uso de prácticas abusivas por despachos de dudosa reputación. El „proye...

Derecho IT
España

29/06/2018

Penas y sanciones por suplantación de la identidad digital en España

Suplantar la identidad de otra persona implica un uso indebido de cualquiera de sus datos de identificación. Pero también la suplantación de otros datos, como todo tipo de información numérica que per...

Derecho IT
España

31/05/2018

Sanciones a las comunicaciones electrónicas no solicitadas en España

La Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio electrónico, en adelante LSSI, prohíbe la remisión de comunicaciones por vía electrónica que no han obtenido consentimiento expreso d...

Derecho europeo
España

31/10/2016

Declaración de los bienes en el extranjero en España - El discutido modelo 720

El modelo 720, aprobado en octubre de 2012 en España, causa muchas discusiones controvertidas. Fue introducido en el marco de medidas contra el fraude fiscal y para la lucha contra el lavado de dinero...

Derecho de la competencia
España

29/04/2016

Sanciones a Mediaset por infracciones de la Ley General de Comunicación Audiovisual

La CNMC ha impuesto recientemente tres sanciones por un total de 1,16 millones de euros a Mediaset España Comunicación, S.A. (Mediaset), entidad dedicada a la explotación comercial de seis canales de ...

Derecho de la competencia
España

31/03/2016

CNMC: resumen de 2015 y planificación de 2016

El pasado 15 de febrero, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) presentaron las cifras y actuaciones más importantes llevadas a cabo durante 2015 así como la planificación del añ...

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