Artículos: "Transparenzregister"
31/05/2023
¿Hasta qué punto es “público” actualmente el Registro de Transparencia?
Con la 4ª Directiva (UE) 2015/849 de lucha contra el blanqueo de capitales se decidió introducir el Registro de Transparencia. En él se enumeran los titulares reales en el caso de una persona jurídica...
30/09/2021
¡Obligatoriedad de inscripción para todos – Modificaciones en el Registro de Transparencia a partir del 01-08-2021!
Registros de Transparencia hay en Alemania y en todos los otros Estados miembros de la UE en distintas formas. Se basan en las ambiciones de la UE para combatir el blanqueo de capitales. Para ello es ...
31/01/2018
¡Ojo al Registro de Transparencia! - ¿Qué hay que hacer?
El nuevo Texto Refundido de la Ley de Lavado de Dinero alemana (GWG) ha introducido el denominado Registro de Transparencia a partir del 01/10/2017. Éste tiene como objetivo recabar la identidad de lo...
31/10/2017
Registro central de transparencia – Transposición de la cuarta Directiva de la UE contra el blanqueo de Capitales
En junio de este año entró en vigor en Alemania la ley para la transposición de la cuarta Directiva de la UE contra el blanqueo de capitales, que prevé, entre otras cosas, el establecimiento de un reg...
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