Artikel: "Terrorismusfinanzierung"
Gesellschaftsrecht
30/11/2023
Das neue zentrale Register der wirtschaftlichen Eigentümer
Autor:
David Jódar Huesca
Am 19. September trat der Königliche Erlass 609/2023 vom 11. Juli in Kraft, mit dem das Zentralregister für wirtschaftliches Eigentum ("RCTIR") geschaffen und dessen Bestimmungen genehmigt wurden. Mit...
Öffentliches Recht
31/05/2017
Umsetzung der 4. EU-Geldwäscherichtlinie
Am 26.6.2017 muss die in 2015 verabschiedete EU Richtlinie 2015/849 zur „Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung...“ von den Mitgliedstaaten um...
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