Artículos: "Compliance Officer"
30/11/2018
La investigación interna de delitos en la empresa
Los canales de comunicación son un mecanismo implementado en la empresa con la finalidad de que sus trabajadores y, en ocasiones terceros, puedan comunicar de forma confidencial o anónima irregularida...
28/02/2018
El canal de denuncias o whistleblowing
El canal de denuncias es uno de los requisitos necesarios de los programas de prevención de riesgos penales que conforme a lo dispuesto en el art. 31 bis del Código Penal pueden eximir de responsabili...
31/01/2018
Compliance Officer interno o externo
La puesta en marcha en la empresa de un Programa de Prevención de Riesgos Penales requiere la designación de un Responsable de Cumplimiento. El Responsable de Cumplimiento o Compliance Officer, así lo...
29/09/2017
La gestión del canal de denuncias y las investigaciones internas
El responsable de cumplimiento normativo debe ser informado de los posibles riesgos e incumplimientos del programa de prevención implementado en la empresa, debiendo para ello facilitarse la canalizac...
28/04/2017
Las funciones del responsable de cumplimiento normativo
El modelo que en materia de cumplimiento normativo penal se instaure en la empresa debe cumplir con los objetivos de prevención de delitos, la detección de las conductas delictivas, debiendo incorpora...
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